2012年2月27日，中国人民银行在北京主会场及各中心城市分会场举行了全国反洗钱工作先进集体和先进个人表彰大会。兴业银行广州分行法律与合规部荣获“全国反洗钱工作先进集体”的荣誉称号。
自人民银行2003年颁布《金融机构反洗钱规定》以来，尤其是2007年《中华人民共和国反洗钱法》正式实施后，金融机构认真履行反洗钱义务，在反洗钱内部控制、客户身份识别、大额和可疑交易报告、交易记录保存、宣传培训等方面取得重大进展，为我国反洗钱事业作出了重要贡献，有效维护了金融安全和稳定。在此《反洗钱法》实施五周年之际，为激励取得突出成绩的单位和个人，经过严格的推荐与评选程序，中国人民银行分别对122个单位和310名个人授予“全国反洗钱工作先进集体”“全国反洗钱工作先进个人”的荣誉称号。
在此次评选与表彰活动中，兴业银行广州分行是广东地区唯一获得先进集体表彰的股份制商业银行，也是兴业银行系统内获得先进集体表彰的三家分行之一。荣誉的取得是全行上下历年来共同不懈努力的成果，也是监管机关对我分行反洗钱工作的高度肯定。尤其是2007年《反洗钱法》正式实施以来，兴业银行广州分行积极贯彻落实监管机构“以风险为本、以客户为中心、以流程控制为手段”的理念，建立健全反洗钱组织架构与内部控制体系，切实履行各项反洗钱义务，逐步提高反洗钱合规水平，为有效预防和打击洗钱活动贡献一份应有的力量。
“合规从高层做起”，兴业银行广州分行高级管理层高度重视反洗钱合规管理，搭建了分行、二级分支行“一把手”负责制的反洗钱领导机构，明确以合规部门集中管理、各业务部门专业管理的组织架构；建设岗位合理分工、职责明确的反洗钱队伍，构建“横向到边、纵向到点”的立体网状反洗钱管理架构，为全行反洗钱工作的推动提供强有力的组织与人员保障。
历年来，通过全行上下的不懈努力及各业务条线的密切配合，兴业银行广州分行已全面建立了反洗钱制度和工作机制，使反洗钱内部控制范围基本涵盖所有管理和业务流程，形成了对风险进行事前防范、事中控制、事后监管和纠正的内控机制。在反洗钱核心义务履行方面，兴业银行广州分行严格客户身份识别程序，把好反洗钱的第一道关口，从源头上有效预防洗钱风险；在总辖范围内率先投入人力物力，开发了客户洗钱风险等级分类管理系统；强化自主识别能力，提高大额交易和可疑交易报告质量和情报价值；升级信息科技系统，完善客户身份资料和交易记录的保存；在严格遵循保密原则协助反洗钱调查，2007年至今共协助人民银行广州分行及公检法监察机关共108次反洗钱调查，在调查李振刚涉黑犯罪团伙案中提供重大突破性线索；全面整合营业网点、银行网站、客服短信等自有渠道，并深入社区、街道开展全方位、立体式反洗钱宣传，向社会公众普及反洗钱知识，以为客户高度负责的态度多次有效堵截不法分子以查洗钱为名的电话诈骗事件；开展形式丰富多样的培训，确保中高级管理层、新入行员工、反洗钱岗位人员、一线客户经理等都具备必要的反洗钱知识与技能，积极培养内部反洗钱队伍。
此外，兴业分行广州分行注重反洗钱理论与实务问题的研究，凭借人民银行广州分行搭建的人才信息库平台，甄选两名反洗钱专职人员参与《金融机构反洗钱实用手册》、《国际视角：洗钱渠道研究》的编写，积极参与反洗钱难点热点问题的研究，在“广东省金融机构反洗钱优秀征文”活动中获得第一名。日常保持与监管机构及上级行的顺畅沟通，及时报送各类非现场监管信息、工作动态与调研报告，在人民银行广州分行2008年度至2010年度组织的反洗钱绩效评估中，考核成绩均名列前茅。
反洗钱工作任重而道远，兴业银行广州分行将把此次荣誉作为前进的动力，将一如既往、持续深入地开展反洗钱工作，切实履行各项反洗钱义务，推进反洗钱工作向纵深方向发展，为预防和打击洗钱犯罪、维护社会经济金融秩序和保障社会长治久安贡献一份应有的力量！